С 17.05.2021 по 11.06.2021 проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Томской области – филиала АО «Почта России» по вопросу исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

В ходе проведения проверки выявлено неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.

Виновным должностным лицам УФПС Томской области – филиала АО «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.