С 01.07.2019 по 26.07.2019 проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по вопросу исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

В ходе проведения проверки выявлено неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2-4 ст. 15.27 КоАП Российской Федерации.

Виновному должностному лицу УФПС Томской области – филиала ФГУП «Почта России» направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.